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從“有形覆蓋”到“有效運(yùn)行”，再到“有為有位”——衡陽(yáng)市國(guó)資委踏出的“三小步”，如同精準(zhǔn)落子的棋局，推動(dòng)衡陽(yáng)國(guó)企外部董事建設(shè)邁出“一大步”。這場(chǎng)以公司治理現(xiàn)代化護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展的深層變革，正悄然重塑衡陽(yáng)市屬監(jiān)管企業(yè)的基因密碼。

7月15日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)》專版刊發(fā)了《選優(yōu)配強(qiáng)深化賦能——湖南衡陽(yáng)不斷提升外部董事行權(quán)履職水平》典型案例文章，對(duì)衡陽(yáng)市國(guó)資國(guó)企在提升外部董事行權(quán)履職水平的創(chuàng)新做法和積極成效給予肯定并向全國(guó)推介。

有形覆蓋——市屬監(jiān)管企業(yè)外部董事實(shí)現(xiàn)全覆蓋    

衡陽(yáng)推進(jìn)國(guó)企外部董事建設(shè)的時(shí)代背景，是國(guó)企改革三年深化提升行動(dòng)的宏大敘事。

此輪國(guó)企改革的要義之一，是著力打造適應(yīng)中國(guó)式現(xiàn)代化要求、治理現(xiàn)代化的“現(xiàn)代新國(guó)企”。

提升國(guó)企治理現(xiàn)代化水平，關(guān)鍵在于健全法人治理結(jié)構(gòu)。在國(guó)企法人治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)肩負(fù)著“要不要干”的戰(zhàn)略決策重任，而經(jīng)理層則聚焦于“怎么來(lái)干”的執(zhí)行層面。要確保“要不要干”的決策科學(xué)準(zhǔn)確，避免因董事長(zhǎng)“一言堂”導(dǎo)致的決策偏差，科學(xué)配備董事會(huì)成員，特別是引入具有獨(dú)立性和專業(yè)性的外部董事，成為破局關(guān)鍵。

2023年3月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委在《國(guó)企改革三年行動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來(lái)展望》一文中明確指出：要強(qiáng)化國(guó)企外部董事規(guī)范管理和履職支撐！

何為外部董事？即由企業(yè)外部選拔的專業(yè)人才擔(dān)任的董事。他們?yōu)楹稳绱酥匾恳驗(yàn)樗麄冎苯訉?duì)出資人（國(guó)資委）負(fù)責(zé)，獨(dú)立于企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子之外，身份超脫，專業(yè)性強(qiáng)。強(qiáng)化外部董事力量，就是為國(guó)企董事會(huì)植入一雙獨(dú)立的“慧眼”和一顆“外腦”。

面對(duì)機(jī)遇，衡陽(yáng)如何落子布局？衡陽(yáng)市國(guó)資委黨委書記、主任蔣長(zhǎng)富介紹，衡陽(yáng)市國(guó)資委認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，在市委、市政府的決策部署下，自2023年開始，從隊(duì)伍建設(shè)、制度機(jī)制、管理保障等多維度發(fā)力，系統(tǒng)推動(dòng)市屬監(jiān)管企業(yè)外部董事建設(shè)。

▲市國(guó)資委常態(tài)化開展外部董事履職交流會(huì)。（資料圖）

隊(duì)伍是基礎(chǔ)，人才是關(guān)鍵。要強(qiáng)化國(guó)企外部董事，首先要解決“外部董事從哪里來(lái)”的問(wèn)題。

“我們立足于廣開賢路，五湖四海納英才。”衡陽(yáng)市國(guó)資委黨委委員、副主任羅理義道出了衡陽(yáng)的選才之道。衡陽(yáng)市國(guó)資委創(chuàng)新采用“社會(huì)公開選聘+行業(yè)精英返聘”的雙軌并行機(jī)制，從戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)、金融資本、風(fēng)險(xiǎn)管控等八大關(guān)鍵專業(yè)領(lǐng)域，面向全國(guó)精心“海選”出59名高素質(zhì)人才，其中博士23人，具有上市公司履職經(jīng)歷者13人，構(gòu)建了懂管理、強(qiáng)專業(yè)、高素質(zhì)的“外部董事人才智庫(kù)”，智庫(kù)實(shí)現(xiàn)了由區(qū)域封閉向開放多元的華麗轉(zhuǎn)身。

有了優(yōu)質(zhì)“智庫(kù)”，如何精準(zhǔn)“落子”？科學(xué)配置至各企業(yè)是又一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

“我們著眼于‘精準(zhǔn)匹配，雙向奔赴’。”羅理義介紹，衡陽(yáng)市國(guó)資委創(chuàng)新推行“雙向選擇及2+2+1模式”，一方面，賦予企業(yè)與外部董事雙向選擇權(quán)——企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需求遴選所需專長(zhǎng)的外部董事，外部董事則依據(jù)自身專業(yè)背景和工作經(jīng)驗(yàn)選擇心儀的企業(yè)，這種“相親式”雙向選擇，有效規(guī)避了人崗錯(cuò)配、專長(zhǎng)閑置的弊端；另一方面，嚴(yán)格按“2名省外專家+2名省內(nèi)精英+1名體制內(nèi)資深人士”的“2+2+1”配方組建董事會(huì)，確保結(jié)構(gòu)多元、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

這套“組合拳”打下來(lái)，效果顯著。衡陽(yáng)市屬監(jiān)管企業(yè)外部董事貼上了鮮明的“能力標(biāo)簽”，其專業(yè)背景差異度躍升至91%，較改革前大幅提升，有效破解了因背景經(jīng)歷趨同導(dǎo)致的“同質(zhì)化決策”困境。

截至目前，衡陽(yáng)市國(guó)資委已從這支精兵強(qiáng)將中選派21名外部董事，進(jìn)駐市屬監(jiān)管企業(yè)履職，實(shí)現(xiàn)了外部董事在市屬監(jiān)管企業(yè)的“有形覆蓋”，并且構(gòu)建了外部董事在董事會(huì)中占多數(shù)的新格局。

      有效運(yùn)行——全鏈條強(qiáng)化外部董事履職支撐    

外部董事配備到位后，如不能有效運(yùn)行，就會(huì)淪為“擺設(shè)”和“花瓶”。

如何激發(fā)外部董事活力，使其“形神兼?zhèn)洹保亢怅?yáng)市國(guó)資委的答案是：構(gòu)建全鏈條履職支撐體系！通過(guò)建章立制定規(guī)范、精細(xì)管理促履職、專業(yè)服務(wù)強(qiáng)保障三大舉措，為外部董事高效行權(quán)賦能。

6月18日上午，衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)召開了第一屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議。這次會(huì)議除四位衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)內(nèi)部董事外，還有五位外部董事，分別是上海國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)研究院投融資中心首席專家羅桂連，深圳大學(xué)新經(jīng)濟(jì)與金融研究所所長(zhǎng)、深圳國(guó)資國(guó)企改革創(chuàng)新研究院副秘書長(zhǎng)（掛職、主持工作）張揚(yáng)，南華大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副院長(zhǎng)劉保平，原湘江水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)劉貴生，原市城市建設(shè)投資有限公司黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席王韜。

會(huì)議研究審議盤活祁東新能源汽車工廠等核心議案。在會(huì)議召開前幾天，衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)就通過(guò)電子郵箱，分別向五位外部董事發(fā)送了這份議案的相關(guān)內(nèi)容，并電話提醒查收。這種“議案提前送達(dá)、會(huì)前充分溝通”的做法，是衡陽(yáng)市國(guó)資委保障外部董事知情權(quán)和調(diào)研權(quán)，強(qiáng)化外部董事履職的重要措施之一。

▲衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)外部董事通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或線上參加會(huì)議。（資料圖）

記者在《衡陽(yáng)市國(guó)資委強(qiáng)化市屬監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)投融資決策及外部董事風(fēng)控職能的措施》及《衡陽(yáng)市國(guó)資委強(qiáng)化市屬監(jiān)管企業(yè)外部董事履職支撐服務(wù)若干措施》中看到，從董事會(huì)決策前、決策中到?jīng)Q策后，都有具體且操作性很強(qiáng)的制度規(guī)定。

舉個(gè)例子，在嚴(yán)格把關(guān)重大投融資議案審核方面，原則上要求在董事會(huì)1個(gè)月前送達(dá)全體董事，并以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式進(jìn)行表決。當(dāng)三分之一以上董事或兩名以上外部董事對(duì)擬提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)有重大分歧的，該事項(xiàng)一般應(yīng)當(dāng)暫緩上會(huì)；兩名以上外部董事認(rèn)為資料不完整或論證不充分，以書面形式聯(lián)名提出該事項(xiàng)暫緩上會(huì)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。

“得益于每次董事會(huì)召開前有充足準(zhǔn)備時(shí)間，我能深入研究議題，形成獨(dú)立判斷。”羅桂連深有感觸地說(shuō)，“對(duì)于可行的方案，我會(huì)從專業(yè)角度提出建設(shè)性優(yōu)化建議；對(duì)于存疑或風(fēng)險(xiǎn)較大的，我會(huì)果斷提出暫緩上會(huì)的意見。”這種充分的會(huì)前準(zhǔn)備，使得衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)五位外部董事每次會(huì)議都能提出富有洞見、切中要害的獨(dú)立意見，成為決策的“啄木鳥”和“智囊團(tuán)”。

“衡陽(yáng)市屬監(jiān)管企業(yè)的外部董事絕非‘花瓶’。”羅理義對(duì)記者說(shuō)：“衡陽(yáng)市國(guó)資委制定出臺(tái)了董事會(huì)工作規(guī)則、外部董事會(huì)選聘管理、董事會(huì)和董事考核評(píng)價(jià)、董事會(huì)授權(quán)管理、董事會(huì)投融資決策及外部董事風(fēng)控職能等15項(xiàng)制度文件，這些制度成為外部董事強(qiáng)有力的‘履職鎧甲’。”

如果說(shuō)制度保障讓外部董事履職更有底氣，那么日常管理則為外部董事注入履職動(dòng)力。衡陽(yáng)市國(guó)資委通過(guò)不定時(shí)列席企業(yè)董事會(huì)會(huì)議、定期聽取外部董事工作匯報(bào)、開展外部董事履職評(píng)估評(píng)價(jià)等措施，實(shí)現(xiàn)了對(duì)外部董事履職過(guò)程的常態(tài)化、近距離監(jiān)督與指導(dǎo)。

此外，衡陽(yáng)市國(guó)資委還創(chuàng)新性委托衡陽(yáng)市人才集團(tuán)作為外部董事的服務(wù)單位，提供專業(yè)的后勤保障服務(wù)，如同“貼心管家”，讓外部董事心無(wú)旁騖、高效舒心地投入履職工作。

全鏈條精準(zhǔn)發(fā)力強(qiáng)化外部董事履職支撐，成功破解了外部董事“形到神不到”的痼疾，讓“有形覆蓋”真正轉(zhuǎn)化為“有效運(yùn)行”。

      有為有位——專業(yè)履職賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展    

“外部董事是企業(yè)發(fā)展的‘智囊團(tuán)’、風(fēng)險(xiǎn)控制的‘把關(guān)員’、共享資源的‘推薦官’。”衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)蔣華平用三個(gè)角色比喻，形象概括了外部董事的重要作用。

自2024年初開始，衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)配強(qiáng)配齊了外部董事。在蔣華平看來(lái)，外部董事多在某一專業(yè)深耕多年，能為董事會(huì)提供專業(yè)知識(shí)和信息支持，“外部視角”有效提升了董事會(huì)決策的科學(xué)性和前瞻性；外部董事具有獨(dú)立性，能公平公正地分析判斷某項(xiàng)決策是否具有風(fēng)險(xiǎn)，避免內(nèi)部董事“當(dāng)局者迷”；此外，外部董事掌握著很多優(yōu)質(zhì)資源，能發(fā)揮橋梁紐帶作用，拓展企業(yè)發(fā)展空間。

正如蔣華平所言，外部董事制度在衡陽(yáng)實(shí)施一年多來(lái)，達(dá)到了預(yù)期效果，衡陽(yáng)市屬監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)在戰(zhàn)略方向把握、重大決策論證、企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展等方面均呈現(xiàn)“新氣象”。

▲外部董事調(diào)研眼鏡小鎮(zhèn)入駐企業(yè)。（資料圖）

2024年10月，財(cái)政部出臺(tái)了一攬子化債政策。此前，金融監(jiān)管部門對(duì)地方國(guó)企發(fā)行債券也逐步規(guī)范嚴(yán)格。作為上海國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)研究院投融資中心首席專家，擅長(zhǎng)資本營(yíng)運(yùn)的羅桂連敏銳意識(shí)到，這對(duì)衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)的融資既是壓力，也是機(jī)遇。一方面，政策的收緊會(huì)讓企業(yè)融資越來(lái)越困難。另一方面，如能新增AA+評(píng)級(jí)企業(yè)，債券融資就能有新平臺(tái)、新抓手。

于是，他建議衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)加快整合產(chǎn)業(yè)類資源，再打造一家AA+融資子公司，力爭(zhēng)在新增債券融資方面實(shí)現(xiàn)突破。

衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)及時(shí)采納了他的這個(gè)建議，很快將資源整合到衡陽(yáng)市弘信投資有限責(zé)任公司。2024年12月31日，該公司被國(guó)內(nèi)權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司認(rèn)定主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，這意味著衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)不僅在融資時(shí)能夠享受更低的利率、減少財(cái)務(wù)成本，同時(shí)在吸引投資者時(shí)也具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

此外，在董事會(huì)上討論融資決議時(shí)，羅桂連建議衡陽(yáng)國(guó)投集團(tuán)及其有條件融資的子公司，全方位對(duì)接政策性銀行和商業(yè)銀行，按銀行的放款要求策劃包裝項(xiàng)目，落實(shí)中長(zhǎng)期低成本的信貸資金，拉長(zhǎng)債務(wù)期限，降低融資成本，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

相似的例子不勝枚舉。某集團(tuán)為盤活公司閑置土地，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，改善財(cái)務(wù)狀況，擬申報(bào)衡陽(yáng)市政府有償收儲(chǔ)一宗100余畝的土地。這個(gè)思路本身沒(méi)有問(wèn)題，問(wèn)題在于，該土地當(dāng)時(shí)的取得價(jià)與現(xiàn)在的評(píng)估價(jià)之間存在價(jià)差，收儲(chǔ)后可能會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)縮水，公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如何避免這一隱患？該集團(tuán)外部董事李志軍建議，提請(qǐng)市政府注入相應(yīng)資產(chǎn)，補(bǔ)償公司資產(chǎn)，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

▲外部董事調(diào)研建湘工業(yè)文化街區(qū)項(xiàng)目。（資料圖）

在發(fā)揮橋梁紐帶作用，利用資源幫助企業(yè)拓展發(fā)展空間方面，外部董事的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)：2024年，促成衡陽(yáng)國(guó)資國(guó)企與上交所、長(zhǎng)江證券、上海交大、南華大學(xué)等單位的業(yè)務(wù)溝通合作，推動(dòng)衡陽(yáng)高新控股集團(tuán)與上海交大聯(lián)合設(shè)立雁城區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院等多個(gè)項(xiàng)目落地。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，衡陽(yáng)“董事會(huì)建設(shè)年”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來(lái)，衡陽(yáng)外部董事共參與企業(yè)決策事項(xiàng)615項(xiàng)，提出專業(yè)意見438條，推動(dòng)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)化解33起，為董事會(huì)科學(xué)決策、企業(yè)有序發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

“外部董事制度的生命力在于獨(dú)立性與專業(yè)性融合、制衡與協(xié)同融合、黨管人才與市場(chǎng)機(jī)制融合”，衡陽(yáng)市國(guó)資委將進(jìn)一步促進(jìn)外部董事在重大決策上保持“外部人”的獨(dú)立性，在推動(dòng)國(guó)企發(fā)展上增強(qiáng)“內(nèi)部人”的責(zé)任心，做好“可不可以做”的價(jià)值判斷和“如何才能做好”的技術(shù)分析，支持企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上搶抓發(fā)展機(jī)遇，助力市屬監(jiān)管企業(yè)實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展新突破。

“三小步”穩(wěn)扎穩(wěn)打，“一大步”成效顯著。衡陽(yáng)以外部董事制度建設(shè)為有力支點(diǎn)，成功釋放國(guó)企治理現(xiàn)代化和高質(zhì)量發(fā)展的巨大勢(shì)能，一幅治理高效、活力迸發(fā)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)的新國(guó)企圖景，正在衡陽(yáng)這片熱土上生動(dòng)繪就。